В МВД раскрыли миллиардную схему обналички денег
12.07.2017 Поделится

В МВД раскрыли миллиардную схему обналички денег

Полицейские раскрыли крупную схему по незаконному обналичиванию денег через сеть салонов связи и терминалы. Об этом сообщается в пресс-релизе официального представителя МВД РФ Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Волк, подозреваемые с 2013 года проводили незаконные банковские операции без регистрации через салоны и терминалы, расположенные в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
По данным МВД, в рамках этой схемы деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а «накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам».
За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 3,5 процента. Доход по этой схеме составил около миллиарда рублей.
Против предполагаемых преступников возбудили дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Шестерых организаторов схемы и ее «активных участников» отправили под домашний арест.

Рамблер

Комментарии

Комментариев нет. Вы можете быть первым !

Оставить комментарий

Только для зарегестрированных пользователей